La capacitación busca fortalecer la supervisión de actividades vulnerables y fomentar el cumplimiento de obligaciones legales, afirma Antonio Martínez Dagnino.

Ciudad de México, 13 de junio de 2025 — El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó un nuevo programa de capacitación especializada dirigido a sectores que realizan actividades consideradas vulnerables, con el fin de reforzar la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En una reunión encabezada por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, se destacó que esta iniciativa busca promover una mayor cooperación con actores económicos clave, además de contribuir a la protección del sistema financiero nacional mediante orientación precisa y seguimiento de obligaciones fiscales.

“El nuevo programa brindará herramientas concretas a los gremios para cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, señaló Martínez Dagnino.

Amelia Guadalupe De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal, subrayó que quienes ejercen Actividades Vulnerables deben registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD), identificar plenamente a sus clientes, conservar documentación por al menos cinco años y presentar avisos oportunos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El programa también recomienda la creación de expedientes únicos, la digitalización de operaciones, y la implementación de procedimientos internos claros. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta los 7.3 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de representantes de múltiples sectores —desde servicios prendarios hasta la industria del entretenimiento y el comercio organizado— se anunció además la renovación del Minisitio de Actividades Vulnerables, con información detallada sobre derechos, obligaciones y procedimientos de registro.

El SAT reafirmó su compromiso con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y concluyó haciendo un llamado a la corresponsabilidad: “Todas y todos contribuimos al bienestar de México”.