En lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 24 mil 622 cuentas bancarias, las cuales suman un monto de ocho mil 670 millones 814 mil pesos.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, expuso que con estos bloqueos se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales y se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas, además de que se fortalece la coordinación institucional y la inteligencia.

Reyes expuso que, del total de cuentas inmovilizadas, siete mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en este país.

«Esto representa el 31.9 por ciento del total de las cuentas bloqueadas, es decir, prácticamente una dé cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos. Estas acciones tienen presencia en prácticamente todo el territorio nacional. Las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son Ciudad de México con dos mil 300, Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356 cuentas», detalló el directivo.

«Esto refleja el trabajo coordinado de la Unidad de Inteligencia Financiera, con el Gabinete de Seguridad, para identificar y afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales», resaltó.

Desde el salón Tesorería, Reyes Colmenares agregó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el 6 de julio del año pasado, la UIF participa activamente en el combate de este delito, que afecta directamente el patrimonio y la tranquilidad de las personas, las familias y los negocios.

«La inteligencia financiera complementa las acciones de seguridad y contribuye a proteger el patrimonio de la ciudadanía. Como resultado de estas acciones, mil 443 cuentas han sido inmovilizadas por estar relacionadas con investigaciones por el delito de extorsión, lo que representa el 5.9 por ciento del total de las cuentas inmovilizadas», informó.

“En otras palabras, aproximadamente una de cada 17 cuentas inmovilizadas está vinculada con investigaciones por este delito”, añadió Colmenares.

Omar Reyes Colmenares detalló que en este sexenio se ha trabajado en fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y ampliar la coordinación nacional e internacional.

De igual formar, destacó que la participación de la inteligencia financiera en el Gabinete de Seguridad ha permitido priorizar estructuras criminales y casos estratégicos, mediante una coordinación permanente con otras dependencias como:

Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Marina (Semar)
Guardia Nacional
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
Fiscalía General de la República (FGR)
Agencia de Investigación Criminal
Centro Nacional de Inteligencia
Entidades federativas

“La UIF encabeza la mesa de prevención de lavado de dinero, con todas las entidades que integran el Gabinete de Seguridad. En el ámbito internacional hemos reforzado el intercambio de inteligencia financiera a través del grupo Egmont, así como la relación con FinCEN, OFAC y otros organismos internacionales”, expuso.

Por último, el funcionario añadió que se ha incrementado la interacción con las instituciones financieras y con la Asociación de Bancos de México, para lograr un intercambio oportuno de información que permita la detección temprana y prevenga el lavado de dinero.