Un exfuncionario de Michoacán, su esposa, sus dos hijos y un escolta fueron enviados a prisión preventiva luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificara su probable participación en una red de extorsión y suplantación de funcionarios públicos.

Los detenidos son Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N”, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya.

El pasado 6 de octubre, un juez del Estado de México los vinculó a proceso y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de extorsión.

La investigación forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por el Gobierno de México.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, el grupo habría construido durante años una red de contactos relacionada con funcionarios, políticos y empresarios.

Esa información presuntamente era utilizada para acercarse a sus víctimas y generar credibilidad.

El primer contacto podía realizarse mediante una llamada telefónica o un mensaje enviado desde un número que mostraba fotografías, nombres, logotipos o imágenes relacionadas con gobiernos y organizaciones políticas.

Los integrantes del grupo se presentaban como asistentes o secretarios particulares de funcionarios de alto nivel.

Una vez establecida la comunicación, aseguraban a la víctima que el supuesto funcionario se pondría en contacto con ella desde su teléfono personal.

Posteriormente, según la investigación, se hacían pasar por el funcionario y solicitaban algún tipo de apoyo.

Las peticiones podían consistir en entregar dinero para una supuesta operación política, agilizar pagos, incorporar a una persona a una estructura administrativa o contratar servicios de determinada persona o empresa.

Habrían utilizado inteligencia artificial para imitar voces

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el presunto uso de inteligencia artificial (IA) para reforzar el engaño.

Según la Fiscalía, los integrantes del grupo habrían utilizado herramientas de IA para imitar las voces de actores políticos o económicos a quienes supuestamente suplantaban.

También habrían elaborado conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios mediante mensajes de texto y notas de voz, con el objetivo de hacer más creíble la identidad que estaban utilizando.

De esta manera, la víctima podía recibir primero un mensaje de un supuesto asistente y después una llamada o audio atribuido a un funcionario.

Una de las víctimas fue una empresa de tecnología

Como parte de las investigaciones, las autoridades documentaron el contacto del grupo con representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad.

Los investigadores señalan que los presuntos extorsionadores habrían utilizado información previamente obtenida para presentarse como personas con acceso a funcionarios y ofrecer un supuesto contrato a cambio de una cantidad importante de dinero.

El objetivo, de acuerdo con la indagatoria, era aprovechar la confianza generada mediante la suplantación de identidades.

El grupo operaba desde una residencia en Metepec

La investigación ubicó el supuesto centro de operaciones en una residencia localizada dentro del exclusivo fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México.

Durante un cateo realizado en el inmueble, las autoridades localizaron y aseguraron diversos equipos telefónicos que los detenidos habrían intentado ocultar.

También fueron encontradas múltiples tarjetas SIM de diferentes compañías telefónicas y vehículos de alta gama.

Las indagatorias establecieron que el grupo habría utilizado al menos 19 teléfonos celulares, entre ellos equipos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola.

Los investigadores encontraron registros que relacionarían algunos de esos dispositivos y tarjetas SIM con números telefónicos reportados por víctimas.

El dinero habría sido entregado en efectivo

Según la investigación, Luis “N” tenía antecedentes por peculado y había sido inhabilitado en Michoacán.

Las autoridades señalan que, debido a su situación dentro del sistema bancario, los recursos presuntamente obtenidos mediante las extorsiones debían ser entregados en efectivo.

Cuando era necesario ingresar el dinero al sistema financiero, presuntamente se utilizaba una empresa dedicada a la arquitectura y construcción que era propiedad de su hija Aimee “N”.

La investigación también señala que parte de los recursos obtenidos habría sido utilizada para adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.

¿Quién es Luis “N”?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Luis “N” ocupó cargos dentro de la administración pública y fue Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013.

Su paso por distintos niveles de gobierno, según la investigación, le habría permitido conocer estructuras político-administrativas y mantener una amplia red de contactos.

Las autoridades consideran que ese conocimiento habría sido utilizado para generar confianza entre las personas a las que presuntamente contactaba el grupo.

Ya están en prisión preventiva, pero no han sido declarados culpables

Los cinco detenidos permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, a disposición de la autoridad judicial.

Es importante precisar que la vinculación a proceso y la prisión preventiva no equivalen a una sentencia condenatoria.

Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N” deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.

Las investigaciones continúan para determinar su posible responsabilidad en los hechos y establecer si existen otras víctimas relacionadas con este esquema de presunta extorsión y suplantación de identidad.