Autoridades de México y Estados Unidos anunciaron este martes sanciones contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con la estructura financiera del Cártel del Noreste (CDN), al señalar que la red habría utilizado negocios de carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y combustibles para generar ingresos, lavar dinero y financiar las operaciones del grupo criminal.
En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre la designación de las cuatro personas y las 11 empresas, mientras que, en un comunicado por separado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló los hallazgos de sus análisis financieros, fiscales y corporativos sobre algunos de los sujetos señalados.
La UIF informó que identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
La dependencia mexicana también reportó operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponderían con los perfiles transaccionales declarados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o no identificable, elementos que podrían indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.
Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que las sanciones buscan interrumpir el uso de negocios vinculados con las carreras de caballos para financiar las actividades del cártel y lavar recursos ilícitos. En el comunicado de esa dependencia, sostuvo que se trata del mayor esfuerzo de esa oficina hasta la fecha para afectar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste.
Empresas de construcción y combustibles
Entre las personas sancionadas por la OFAC se encuentra Gamaliel Garza García, empresario relacionado con las carreras de caballos y con una red de compañías de construcción y combustibles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según el Departamento del Tesoro, Garza García habría utilizado algunas de estas empresas para canalizar recursos del cártel y obtener contratos gubernamentales que posteriormente se subcontrataban a personas vinculadas con la organización.
Entre las compañías señaladas están Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA) y Cuadra San Dibanh, dedicada a los caballos cuarto de milla. También fueron sancionadas Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
El Departamento del Tesoro señaló que CEGESA y COPASA habrían operado de manera complementaria en un esquema relacionado con contratos de construcción: la primera realizaba o subcontrataba obras, mientras que la segunda suministraba los materiales. Según las autoridades estadounidenses, a principios de 2026 ambas figuraban entre las pocas compañías autorizadas por el Cártel del Noreste para realizar trabajos de construcción en Nuevo Laredo.
También fue sancionado Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, por su participación en las operaciones cotidianas de CEGESA. El Tesoro estadounidense lo señaló por presuntamente entregar efectivo para financiar campañas de candidatos políticos favorecidos por el cártel.
Otra de las personas sancionadas es Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “Takia”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como responsable de la plaza de Nuevo Laredo y exlíder de los sicarios del grupo. El comunicado también lo vincula con actividades de tráfico de armas en favor de la organización.
La lista incluye a Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa de transporte de carga Tamex Leasing o Tamex Logistics, también sancionada. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la compañía habría participado en el traslado de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses indicaron que dos embarques incautados, con un total de 52 kilogramos de esa droga, habían sido transportados en remolques con compartimentos ocultos en los tambores de freno.
Carreras de caballos y lavado de dinero
El Departamento del Tesoro también señaló a Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo que, según sus investigaciones, está controlado por el Cártel del Noreste. De acuerdo con la dependencia, el establecimiento obtiene ingresos mediante el cobro de cuotas a quienes compiten con sus caballos y a los espectadores.
La autoridad estadounidense indicó que integrantes y dirigentes del grupo adquieren caballos, incluidos ejemplares procedentes de Estados Unidos, para competir en ese lugar. Añadió que La Molienda mantuvo una alianza de apuestas con Casino Centenario, establecimiento sancionado en abril de 2026, que permitía apostar desde sus instalaciones a las carreras celebradas en el hipódromo.
El Tesoro recordó que la organización tiene antecedentes de lavado de dinero mediante las carreras de caballos cuarto de milla. Según el comunicado, entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, habrían utilizado recursos procedentes del narcotráfico para comprar, vender, entrenar y competir con caballos en Estados Unidos.
La dependencia estadounidense afirmó que, durante un periodo de 30 meses, intermediarios y empresas fachada vinculados con Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para sostener esas operaciones y habrían lavado más de 22 millones de dólares para el grupo criminal. En junio de 2012, el gobierno estadounidense incautó 455 caballos en un rancho de Oklahoma, hipódromos y centros de entrenamiento.
Bloqueo de bienes y coordinación bilateral
De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. La medida también alcanza a entidades en las que una o varias personas bloqueadas tengan, directa o indirectamente, una participación de al menos 50 por ciento.
Las disposiciones restringen, salvo autorización o exención aplicable, las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de los sancionados. El incumplimiento puede derivar en sanciones civiles o penales.
La OFAC informó que coordinó la investigación con la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos y recibió apoyo de distintas agencias federales, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También señaló que coordinó las medidas con la UIF mexicana.
Por separado, la Secretaría de Hacienda precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad. Añadió que las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
Fuente: animal
